In Riyadh, Nelson co-chaired a meeting of the Terrorist Financing Targeting Center.
In Doha, Nelson met with Qatar Central Bank governor Bandar al Thani, Attorney General Issa bin Saad al Nuaimi and leaders of the National Counterterrorism Committee.
„Der Regierung wäre es nie erlaubt worden, Milliarden Menschen dazu zu verpflichten, jederzeit Geräte zur Standortüberwachung bei sich zu haben, ihre sozialen Interaktionen aufzuzeichnen oder lückenlose Aufzeichnungen ihrer Lesegewohnheiten vorzuhalten“, fasst das Office of the Director of National Intelligence zusammen. Doch Smartphones, vernetzte Fahrzeugen, Webtracking, das Internet der Dinge und „andere Innovationen“ hätten die gleichen Folgen, ohne dass die Regierung etwas tun müsse.
Die Art und Weise, wie US-Geheimdienste Daten aus verbundenen Fahrzeugen, Webbrowser-Aktivitäten und Smartphones sammeln und nutzen, steht zunehmend im Fokus. Dabei besteht die Gefahr, dass die unregulierte Verbreitung und der Verkauf von privaten Informationen amerikanischer Bürgerinnen und Bürger deren Privatsphäre bedroht. Der Bericht wurde vom Büro des Direktors der nationalen Geheimdienste (ODNI) veröffentlicht.
(27 January 2022, approved for release by ODNI on 5 June 2023)
(U) EXECUTIVE SUMMARY
(U) There is today a large and growing amount of what the U.S. Intelligence Community (IC) refers to as “Commercially Available Information” (CAI). As the acronym indicates, and as we use the term in this report, CAI is information that is available commercially to the general public, and as such, is a subset of publicly available information (PAI). We do not use the term CAI to include, and we do not address in this report, commercial information that is available exclusively to governments. The volume and sensitivity of CAI have expanded in recent years mainly due to the advancement of digital technology, including location-tracking and other features of smartphones and other electronic devices, and the advertising-based monetization models that underlie many commercial offerings available on the Internet. Although CAI may be “anonymized,” it is often possible (using other CAI) to deanonymize and identify individuals, including U.S. persons.
(…)
Today, in a way that far fewer Americans seem to understand, and even fewer of them can avoid, CAI includes information on nearly everyone that is of a type and level of sensitivity that historically could have been obtained, if at all, only through targeted (and predicated) collection, and that could be used to cause harm to an individual’s reputation, emotional well-being, or physical safety.
(…)
(U) A May 2014 report from the Federal Trade Commission (FTC) provides a similar account:
(U) Data brokers collect data from commercial, government, and other publicly available sources. Data collected could include bankruptcy information, voting registration, consumer purchase data, web browsing activities, warranty registrations, and other details of consumers’ everyday interactions.
(…)
1.3. (U) Examples of CAI. We do not attempt a comprehensive description of the scope and scale of data that are available as CAI, or the relevant markets, in part because they are so large and so dynamic. However, a few examples of CAI offerings will illustrate the current nature of available offerings:
• (U) “Thomson Reuters CLEAR is powered by billions of data points and leverages cutting-edge public records technology to bring all key content together in a customizable dashboard.”
• (U) LexisNexis offers more than “84B records from 10,000+ sources, including alternative data that helps surface more of the 63M unbanked/underbanked U.S. adults.”
• (U) Exactis has “over 3.5 billion records (updated monthly)” in its “universal data warehouse.”
• (U) PeekYou “collects and combines scattered content from social sites, news sources, homepages, and blog platforms to present comprehensive online identities.”
(…)
As the FTC explained in its May 2014 report:
(U) Data brokers rely on websites with registration features and cookies to find consumers online and target Internet advertisements to them based on their offline activities. Once a data broker locates a consumer online and places a cookie on the consumer’s browser, the data broker’s client can advertise to that consumer across the Internet for as long as the cookie stays on the consumer’s browser. Consumers may not be aware that data brokers are providing companies with products to allow them to advertise to consumers online based on their offline activities. Some data brokers are using similar technology to serve targeted advertisements to consumers on mobile devices.
(…)
2.2. (U) Examples of CAI Contracts. The IC currently acquires a large amount of CAI. Unclassified IC and other contracts for CAI can be found at Sam.Gov, a U.S. government website that allows searching by agency or sub-agency and by keywords, among other things. By way of example only, this website shows that the following agencies have, have had, have considered, or are considering the following contracts or proposals related to CAI:
• (U) The Federal Bureau of Investigation (FBI) with ZeroFox for social media alerting (15F06721P0002431)
• (censored)
• U) The Defense Intelligence Agency (DIA) for social media reports on individuals who are seeking a security clearance (HHM402-16-SM-CHECKS), and with LexisNexis for “retrieval of comprehensive on-line search results related to commercial due diligence from a maximum number of sources (news, company, public records, legal, regulatory financial, and industry information),” among other things (HHM402-21-Q-0094)
• (U) The U.S. Navy with Sayari Analytics, Inc. for access to its database that “contains tens of thousands of previously-unidentified specific nodes, facilities and key people related to US sanctioned actors including ‘2+3’ threats to national security” (N0001518PR11212)
• (U) Various offices within the Treasury Department for access to Banker’s Almanac (RFQ-FIN-55100-21-0010)
• (U) The Department of Defense (DOD) for access to Jane’s online (W31P4Q17T0009)
• (U) The Coast Guard with Babel Street for “Open Source Data Collection, Translation, Analysis Application” (70Z08419QVA044).
(U) In addition, DIA has provided the following information about a CAI contract in an unclassified and publicly-available paper sent to Congress on January 15, 2021:
(U) DIA currently provides funding to another agency that purchases commercially available geolocation metadata aggregated from smartphones.
……………………………………
The report was completed in January 2022 but only recently declassified. Democratic Sen. Ron Wyden of Oregon asked the ODNI for the report.
“Congress needs to pass legislation to put guardrails around government purchases, to rein in private companies that collect and sell this data, and keep Americans’ personal information out of the hands of our adversaries,” Wyden said in a statement Monday in response to the report.
“I am firmly committed to holding those responsible for this mess fully accountable and to continuing our efforts to strengthen oversight and regulation of larger banks so that we are not in this position again,” he added.
Yellen, in an interview with CBS’ “Face the Nation,” provided few details on the government’s next steps. But she emphasized that the situation was much different from the financial crisis almost 15 years ago, which led to bank bailouts to protect the industry.
“We’re not going to do that again,” she said.
Ungeachtet jüngster Finanzmarkt-Turbulenzen nach der Schieflage des US-Start-Up-Finanzierers Silicon Valley Bank (SVB) hat Finanzministerin Janet Yellen eine staatliche Rettung des Geldhauses ausgeschlossen. In der Finanzkrise vor einigen Jahren sei die Regierung zwar auf diese Weise eingeschritten, sagte Yellen im Interview mit dem Fernsehsender CBS. Sie betonte aber: „Das machen wir nicht noch einmal.“
https://www.wiwo.de/28612096.html @wiwo
Zu Beginn seiner Aussage zitierte Scholz aus Presseartikeln, die angeblich belegen, warum der Vorwurf für ihn abwegig ist. Er habe Cum-Ex-Geschäfte schon immer für illegal gehalten, Steuerhinterziehung sei eine schwere Straftat. Scholz hatte bei seiner ersten Vernehmung im vergangenen Jahr eingeräumt, dass er sich 2016 und 2017 mehrmals mit Vertretern der Warburg Bank getroffen hatte, damals als Erster Bürgermeister.
Gegen Warburg ermittelte bereits die Staatsanwaltschaft.
Ausdrücklich widersprach Scholz dem zentralen Verdacht, den der Untersuchungsausschuss in Hamburg seit zweieinhalb Jahren aufzuklären versucht – nämlich, dass die Warburg Bank durch eine Intervention der Politik davor bewahrt werden sollte, eine millionenschwere Strafe wegen des Cum-Ex-Skandals zahlen zu müssen. Scholz war zum fraglichen Zeitpunkt Erster Bürgermeister der Hansestadt.
„Es hat keine Beeinflussung des Steuerverfahrens durch die Politik gegeben.“
Olaf Scholz, früherer Hamburger Bürgermeister
Das konnten alle Zeugen jetzt nach sechs Jahren nicht mehr sagen.
(…)
Die frühere Leiterin der Steuerverwaltung sagte, sie habe 2016 schon auf eine sehr gründliche Aktenführung Wert gelegt: „Ich ahnte, dass da ein PUA kommen könnte.“
(05.08.2022)
Die Finanzbeamtin hatte einer Freundin kurz nachdem die Finanzbehörde entschieden hatte, von Warburg die zu Unrecht erstatteten Steuermillionen aus Cum-Ex-Geschäften nicht zurückzufordern, geschrieben, „ihr teuflischer Plan“ sei aufgegangen. Diese Freundin soll auch als Zeugin vor dem PUA gehört werden. Das haben SPD und Grüne am Donnerstag beantragt. Aus Unterlagen der Staatsanwaltschaft Köln weiß man jetzt, wer diese Freundin ist. Sie arbeitet auch in der Finanzbehörde – und man kennt auch den weiteren Chatverlauf.
In place of a formal communique would be a 14-paragraph statement issued by Indonesia, the G20 chair’s Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said in closing remarks on Saturday.
Speaking to MPs in the Commons this morning, the Chancellor announced a £9bn support package of loans and tax relief, including a £200 energy rebate for every British household in October.
It comes as the energy regulator confirmed this morning that the price cap on energy bills for 22m households will jump by 54 per cent from April to about £2,000 a year because of soaring gas costs.
Wie ernst oder nicht diese Warnungen im kürzlich durchsuchten Justiz- und Finanzministerium genommen wurden, diese Frage treibt die Abgeordneten in der heutigen Sondersitzung um. „Die Missstände bei der Geldwäschebekämpfung sind erdrückend und im Lichte der jüngsten Enthüllungen fordern wir jetzt Antworten auf schwierige Fragen“, sagt Markus Herbrand, FDP-Obmann im Finanzausschuss. „Ich fordere eine lückenlose Aufklärung über die Verfehlungen im Verantwortungsbereich von Finanzminister Scholz.“
Die Durchsuchungen wurden von der Behörde so begründet: „Eine Auswertung von Unterlagen, die bei vorangegangenen Durchsuchungen der FIU (Teil der Bundeszollverwaltung) gesichert worden waren, hatte ergeben, dass es zwischen der FIU und den nun durchsuchten Ministerien umfangreiche Kommunikation gab.“
Die Bundesregierung hat Soforthilfen für die Hochwassergebiete gebilligt. Zunächst würden 200 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt bereitgestellt, teilte Finanzminister Scholz mit.
Bösinger hatte dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages in einer Sondersitzung am 31. August 2020 gesagt, vor der Insolvenz von Wirecard habe keine der Verdachtsmeldungen „auch nur ansatzweise einen klaren Hinweis auf den nun im Raum stehenden Vorwurf der systematischen Bilanzmanipulation“ enthalten. FIU-Chef Christof Schulte hatte das sinngemäß am 28. Januar 2021 im Wirecard-Untersuchungsausschuss bekräftigt. FIU und Bundesfinanzministerium hatten zuletzt auf BR-Anfrage mehrfach betont, Parlament und Öffentlichkeit seien korrekt informiert worden.
Im Februar 2019 hatte die Commerzbank an die FIU eine detaillierte Geldwäsche-Verdachtsmeldung abgegeben – inklusive einer Liste mit fast 350 auffälligen Überweisungen und einem Kurzbericht, um der FIU die Arbeit zu erleichtern. Ein Bezug zu den jetzt gegen frühere Wirecard-Verantwortliche erhobenen Vorwürfen sei nicht erkennbar gewesen, erklärten Schulte und Bösinger.
Warum haben die Hamburger Finanzbehörden 2016 Steuern aus möglichen Cum-Ex-Geschäften von der Privatbank Warburg zunächst nicht zurückgefordert? Und welche Rolle spielt dabei Vizekanzler Olaf Scholz (SPD), der damals Erster Bürgermeister in Hamburg war – und sich mehrfach mit Bankvertretern getroffen hat?
Bevor er auch nur ein Wort zur Aufklärung beitragen wird, beißt er sich eher die Zunge ab.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren Einsatz für das damalige Dax-Unternehmen Wirecard bei einer China-Reise 2019 verteidigt. „Es gab damals allen Presseberichten zum Trotz keinen Anlass, von schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten bei Wirecard auszugehen“, sagte Merkel im Untersuchungsausschuss zum mutmaßlichen Betrugsskandal um das Fintech-Unternehmen im Bundestag.
Wirecard warb intensiv um Zugang zur deutschen Regierungszentrale, das haben Hunderte Stunden Anhörungen im Untersuchungsausschuss zur Wirecard-Pleite zutage gefördert.
Wenn Angela Merkel heute vor dem Ausschuss aussagt, werden viele dieser Momente nochmals aufgerufen werden:
Die Mitglieder des 3. Untersuchungsausschusses („Wirecard“) befassen sich am Freitag, 23. April 2021, mit der Rolle der Bundeskanzlerin im Fall des umstrittenen Finanzdienstleisters. Die öffentliche Zeugenvernehmung von Dr. Angela Merkel (CDU) beginnt um 10 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. Die Sitzung wird vom Ausschussvorsitzenden Kay Gottschalk (AfD) geleitet.
Zeit: Freitag, 23. April 2021, 10 Uhr
Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900
Als einzigen Zeugen seiner 43. Sitzung hört der 3. Untersuchungsausschuss („Wirecard“) den Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) an. Die Sitzung unter dem Vorsitz von Kay Gottschalk (AfD) beginnt am Donnerstag, 22. April 2021, um 10.30 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.
Zeit: Donnerstag, 22. April 2021, 10.30 Uhr
Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900
Dabei geht es im Fall von Scholz besonders um die Rolle der dem Finanzressort unterstellten Finanzaufsicht Bafin, die Betrugshinweisen gegen Wirecard lange nicht nachgegangen war. Morgen steht dann die Zeugenanhörung der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf der Tagesordnung.
In Irland ist ein Anwalt über einen Zufallsfund auf Dutzende Kisten mit Dokumenten gestoßen, die das Ausmaß der Geldschiebereien der niedersächsischen Firma möglicherweise deutlich machen.
Die Bundesregierung verwies darauf, dass es sich bei Gamestop und AMC um US-Unternehmen handele und Aktien dieser Unternehmen nicht dem Handelsverbot der BaFin für private Finanzgeschäfte unterliegen. Diese Unternehmen unterstünden auch nicht der Unternehmensaufsicht der BaFin.
Grundsätzlich wäre ein Handel mit diesen Aktien für BaFin-Mitarbeiter also gestattet.
Statt den Vorwürfen der Skeptiker nachzugehen, arbeitet sich die Staatsanwaltschaft München lieber an den Skeptikern ab – und greift dabei auch willig auf Informanten aus dem Konzern zurück, deren Eigeninteresse offensichtlich ist. Während der Münchner Shortseller Tobias Bosler wegen kritischer Berichte in anderem Zusammenhang sogar im Gefängnis landet, hat das Wirecard-Management nichts zu befürchten.
Der slowakische Ministerpräsident Igor Matovic hat heute überraschend angekündigt, zugunsten von Finanzminister Eduard Heger zurückzutreten. Er selbst werde dafür dessen Funktion übernehmen.
Damit solle der aktuelle Bedarf im Jahr 2022 insbesondere in den Bereichen Rüstungsbeschaffung und Digitalisierung berücksichtigt werden, heißt es in den Eckwerten für die Finanzplanung des Bundes in den kommenden Jahren, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz am kommenden Mittwoch dem Kabinett vorlegen will.
Versteckt in einem Gesetz zu Elektromobilität hat das Bundesfinanzministerium 2019 das Finanzverwaltungsgesetz ändern lassen. Ein neues Urteil zeigt jetzt, dass dadurch die Aufklärung von Steuer-Skandalen unmöglich gemacht wird.
Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen seinen Parteikollegen und Vertrauten, Finanzminister Gernot Blümel, der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) seine Zeugenaussage angeboten. Damit wolle er die „in den Raum geworfenen Anschuldigungen“ aufklären, wie der Kanzler in einem Brief an die WKStA formuliert. Eine Reaktion der WKStA steht noch aus, Häme kam von der Opposition.